一、董事会会议召开情况

米兰体育·(MiLan Sports)官方网站（以下简称“公司”） 第二届董事会第十三次会议于2015年11月19日以通讯方式召开，会议通知及材料于2015年11月13日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《米兰体育·(MiLan Sports)官方网站全面预算管理办法》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《米兰体育·(MiLan Sports)官方网站对外捐赠、赞助管理办法》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《米兰体育·(MiLan Sports)官方网站企业资产减值准备管理办法》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

米兰体育·(MiLan Sports)官方网站董事会

     2015年11月20日